Iprochim propune reducerea consiliului de administrație la trei membri, prin modificarea statutului societății. Proiectul a fost publicat luni, 19 octombrie, la Bursa de Valori București, în convocatorul adunării generale extraordinare a acționarilor. Pagina de prezentare a conducerii companiei descrie o structură cu cinci administratori. Schimbarea inclusă în convocator urmează să fie supusă votului, fără să reprezinte o hotărâre deja adoptată de acționari.
Adunarea este programată pentru 20 noiembrie 2026, la ora 11:00, la sediul din strada Mihai Eminescu nr. 19–21, București. Consiliul a decis convocarea la 16 octombrie, iar raportul curent care o anunță este datat 19 octombrie. Documentul prezintă atât propunerile de guvernanță, cât și alte operațiuni pentru care conducerea solicită aprobarea acționarilor.
Mandate de patru ani și reguli pentru comitete
Forma propusă pentru statut stabilește mandate de patru ani pentru administratori. Mandatul ar putea fi reînnoit o singură dată, după evaluare, dacă atribuțiile au fost îndeplinite corespunzător. Pentru administratorul numit după încetarea mandatului unui alt membru, durata ar coincide cu perioada rămasă din mandatul înlocuit.
Proiectul prevede studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență, minimum trei ani de experiență în conducerea unor societăți sau regii autonome și cel puțin șapte ani de experiență în domeniile enumerate în document. Majoritatea consiliului ar urma să fie formată din administratori neexecutivi și independenți, iar cel mult un membru ar putea proveni din autorități sau instituții publice.
Un alt set de prevederi privește comitetele pentru nominalizare și remunerare, gestionarea riscurilor și audit. Acestea ar avea cel puțin doi membri ai consiliului. Documentul detaliază atribuții privind evaluarea conducerii, propunerile de remunerare, monitorizarea riscurilor și raportarea către consiliu. Funcțiile comitetului de risc ar putea fi delegate comitetului de audit, cu informarea autorității publice tutelare.
Pentru ocuparea provizorie a unui post vacant, convocatorul propune un mandat de maximum cinci luni, cu posibilitatea unei singure prelungiri de două luni, pentru motive întemeiate. Numirea administratorilor permanenți, dacă selecția se încheie mai devreme, ar duce la încetarea mandatelor provizorii.
Închirieri și calendarul votului
Acționarii vor analiza și prelungirea închirierii unui spațiu construit din Calea Plevnei nr. 137C, București, respectiv a unui teren cu destinație sportivă și patru locuri de parcare din Iași. Propunerile permit continuarea relației cu actualii chiriași sau închirierea către alți potențiali parteneri, cu mandat pentru directorul general să semneze documentele necesare.
Data de referință pentru participare și vot este 9 noiembrie. Convocatorul permite prezența directă, reprezentarea și votul prin corespondență. Materialele pentru adunare, proiectele de hotărâri și formularele sunt anunțate ca disponibile începând cu 21 octombrie, ora 08:00, la sediu și pe pagina societății.
Dacă nu se întrunește cvorumul la prima convocare, a doua adunare este prevăzută pentru 23 noiembrie, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.